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603183 沪市 建研院


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603183:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-02-06

603183:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603183      证券简称:建研院        公告编号:2021-015
        苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第一次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司北一楼培训教室召开。本次会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

  经公司董事推选,选举吴小翔先生为公司第三届董事会董事长,任期自 2021
年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日。

  本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》

  根据公司章程的相关规定,设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会,任期自 2021 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日。
  本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事会提名,聘任吴小翔为公司总经理,任期自 2021 年 2 月 8 日至
2024 年 2 月 7 日。


  本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  经公司总经理提名,聘任王惠明、黄春生、江文林、吴戈辅、李永霞为公司
副总经理,聘任任凭为公司财务总监,任期自 2021 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7
日。

  本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事会提名,聘任许业峰为公司董事会秘书,任期自 2021 年 2 月 8
日至 2024 年 2 月 7 日。

  本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2021 年 2 月 6 日
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