603183 沪市 建研院

  证券代码：603183      证券简称：建研院        公告编号：2021-015
        苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第一次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司北一楼培训教室召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

  经公司董事推选，选举吴小翔先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2021
年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日。

  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》

  根据公司章程的相关规定，设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会，任期自 2021 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日。
  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事会提名，聘任吴小翔为公司总经理，任期自 2021 年 2 月 8 日至
2024 年 2 月 7 日。


  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  经公司总经理提名，聘任王惠明、黄春生、江文林、吴戈辅、李永霞为公司
副总经理，聘任任凭为公司财务总监，任期自 2021 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7
日。

  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事会提名，聘任许业峰为公司董事会秘书，任期自 2021 年 2 月 8
日至 2024 年 2 月 7 日。

  本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2021 年 2 月 6 日