证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-060
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 10 月 10 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公
司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，
监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年第三季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任杨勇先生为公司财务总监的议案》
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请聘任杨勇先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年, 2021年的审计费用为80 万元人民币（含税）。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
附件：
杨勇先生简历：
杨勇先生:1979 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师，
曾任宁波洛兹置业有限公司会计、奥而特(宁波)机械制造有限公司成本会计、浙江海兴控股集团有限公司集团财务副经理、2010 年进入敏实集团有限公司，历任财务中心会计经理、江苏和兴汽车科技有限公司财务部经理、美国密歇根州
Plastic Trim International Inc 和田纳西州 Minth Tennessee International
Inc 财务部经理、敏实汽车技术研发有限公司财务部经理。
查看PDF原文
