上海宝立食品科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
中国·上海
二〇二三年十月十三日
目 录
一、2023 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
二、2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 2三、2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案...... 4
议案二：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案...... 5
议案三：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案...... 6
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2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知。
一、请拟出席现场会议的股东或股东授权代表按照本次股东大会会议通知中
规定的时间和登记方法办理参会登记。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。
二、请登记出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明及相关授权文件准时出席会议，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证本次会议的正常秩序，提高会议效率，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会秘书办公室登记。股东发言或提问主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。为提高会议召开质量及效率，每位股东发言时间原则上不超过 3 分钟。
五、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
六、股东如有任何问题或异议，请与公司董事会秘书办公室联系，联系电话：021-31823950。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）14:30
二、现场会议召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1
号会议厅
三、网络投票时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次会议的出席情况
（二）推选计票人和监票人
（三）审议议题
议案一：《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；
议案二：《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；
议案三：《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
（四）现场股东发言及提问
（五）现场股东对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
（六）主持人宣读会议决议
（七）见证律师宣读法律意见书
（八）签署会议文件
（九）主持人宣布会议结束
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二〇二三年十月十三日
议案一：
上海宝立食品科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案各位股东、股东代理人：
公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上议案，请予审议。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日
议案二：
上海宝立食品科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案各位股东、股东代理人：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名周虹女士、程益群先生、李斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人周虹女士为会计专业人士。
以上议案，请予审议。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日
议案三：
上海宝立食品科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的
议案
各位股东、股东代理人：
公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会届选举情况说明如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名张绚女士、林挺凌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上议案，请予审议。
上海宝立食品科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月十三日
附件：
非独立董事候选人简历
1、马驹先生，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1985 年 7 月至 1995 年 7 月，担任安庆市燎原化工厂业务员；1995 年 8
月至 1997 年 6 月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997 年 7 月至 2001 年
12 月，担任上海保立食品有限公司总经理；2002 年 1 月至 2020 年 9 月，历任公
司总经理、董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份70,920,000 股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。马驹先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、沈淋涛先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 3 月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业
务经理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江分所审计经理；2009 年 10 月至 2010 年 2 月，担任和瑞控股有限公司风控
总监；2010 年 3 月至 2014 年 12 月，担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监
兼董事；2015 年 1 月至今，担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理；2017 年 12 月至今，历任公司董事和副董事长。
截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。沈淋涛先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3、胡珊女士，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，担任深圳市华新股份有限公司（现更名为
“深圳美丽生态股份有限公司”）证券部总经理；2000 年 9 月至 2007 年 11 月，
担任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长；2007 年 11 月至今，担任上海磐瑞投资有限公司总经理；2017 年 12 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，胡珊女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。胡珊女士与马驹先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。胡珊女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4、周琦女士，女，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1987 年 9 月至 1999 年 11 月，担任上海财经大学院办科员、科长；1999
年 12 月至 2001 年 8 月，担任上海财大软件股份有
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