603170 沪市 宝立食品

证券代码：603170        证券简称：宝立食品        公告编号：2023-038
            上海宝立食品科技股份有限公司

          第一届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议于 2023 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。

  会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。

  公司监事会同意提名张绚女士、林挺凌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  上海宝立食品科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 9 月 20 日