603169 沪市 兰石重装

证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2024-011
        兰州兰石重型装备股份有限公司

    第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2024 年 3 月 12 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会
议通知于2024 年3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式形成如下决议：

    1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任车生文为公司总经理。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临 2024-012）。

    2．审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

  根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名车生文为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临 2024-012）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    3．审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

  同意将规划发展部更名为规划发展部（改革办），将生产运营管理部（生产
调度指挥中心）更名为生产运营管理部（项目管理部），除前述部门名称更名外，原公司组织机构其他机构名称不变。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4．审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-013）。

  特此公告。

                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 13 日