2021 年第四次临时股东大会资料
股票简称：兰石重装
股票代码：603169
二〇二一年十一月二十二日
目 录
2021 年第四次临时股东大会现场会议规 则......3
2021 年第四次临时股东大会会议议程 ......5会议议案
1、关于变更公司经营范围的议案......7
2、关于修订《公司章程》及相关制度的议案......9
兰州兰石重型装备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、投票表决相关事宜
1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；
2、现场投票方式
（1）现场投票采用记名投票方式表决。
（2）议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（3）议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
（4）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
（5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
3、网络投票方式
网络投票方式详见 2021 年 11 月 6 日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次会议由北京德恒（兰州）律师事务所律师现场见证并出具法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间
（一）现场会议召开的日期时间
召开的日期时间：2021 年 11 月 22 日 10 点 00 分
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30
至 2021 年 11 月 22 日 13:00-15:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点
兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室。
会议召开方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
参加股东大会的方式
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2021年11月17日
会议主持人
公司董事长张璞临先生
会议议程安排
一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员及其他与会代表签到。
二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
三、确定会议监票人、计票人
四、审议会议各项议案
1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。
五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
六、股东和股东代表对议案进行投票表决。
七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。
八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。
九、董事会秘书宣读本次会议决议。
十、律师发表律师见证意见。
十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
议案一
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于变更公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
根据《国务院关于深化证照分离改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更，具体如下：
原经营范围：
炼油、化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服务；工程项目建设与服务；机械加工；检修修理。
变更后的经营范围：
许可项目: 特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，民用核
安全设备设计，民用核安全设备制造，货物进出口，建设工程设计， 建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特种设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，通用零部件制造，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，船用配套设备制造，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，金属材料销售，金属结构制造，金属结构销售，金属制品修理，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专用设备修理，普通机械设备安装，金属制品销售，工业设计服务，标准化服务，信息技术咨询服务，对外承包工程，金属切削加工服务，钢压延加工，淬火加工，喷涂加工，企业管理咨询，工程管理服务，特种设备出租，密封件制造，密封件销售，科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜，现将该事项提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议并表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
议案二
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业国 有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中 央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导和加强党的建设的若干意见》 等法律法规和规范性文件，并结合兰石重装实际情况及经营管理需要，对《兰州 兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关制度进行了修 订完善，并相应修订了公司章程其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《监事会议事规则》中相关条款。公司章程及其附件部分条款修订如下：
一、兰州兰石重型装备股份有限公司章程修订对照表
原条款数 修订前 修订后
第一条 为维护兰州兰石重型 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有
装备股份有 限公司（ 以下简称 “公 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
司”）、股 东和债权人 的合法权 益， 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中
规范公司的 组织和行 为，根据 《中 国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以
华人民共和国公司法》（以下简称 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》
《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指 引》
法》（以下简 称《证券 法》）、《 中华 《上海证券 交易所股票上市规则》《中华人民
第一条 人民共和国企业国有资产法》(以下 共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国
简称《企业 国有资产法 》)、《 企业 有资产法》)《企业国有资产监督管理暂行条
国有资产监 督管理暂行 条例》、《中 例》《中国共产 党国有企业基层组织工作条 例
共中央国务 院关于深 化国有企 业改 （试行）》《中共中央国务院关于深化国有企业
革的指导意 见》、《中 共中央办 公厅 改革的指导意见》《中共中央办公厅关于 在深
关于在深化 国有企业 改革中坚 持党 化国有 企业改革 中坚持党 的领导和 加强党的
的领导和加强党的建设的若干意 建设的若干意见》等规定，制订本章程。
见》等规定，制订本章程。
第三条 根 据《中国 共产党章
程》、《公 司法》的规 定，在公 司设 第三条 公司根据《中国共产党 章程》规
立中国共产 党的委员 会和纪律 检查 定，设立中国共产党的组织，开展党的活动 ，
第三条 委员会，把 加强党的 领导和完 善公 建
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