证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-072
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及相关制
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2021年 11 月 5 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
根据《国务院关于深化证照分离改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更，具体如下：
原经营范围：
炼油、化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服务；工程项目建设与服务；机械加工；检修修理。
变更后的经营范围：
许可项目: 特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，民用核安全设备设计，民用核安全设备制造，货物进出口，建设工程设计， 建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特种设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，通用零部件制造，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设
备销售，船用配套设备制造，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售， 金属材料销售，金属结构制造，金属结构销售，金属制品修理，金属表面处理及 热处理加工，机械零件、零部件加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，非居住房地产租赁，普通货物仓储服 务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专用设备修理，普通机械设备 安装，金属制品销售，工业设计服务，标准化服务，信息技术咨询服务，对外承 包工程，金属切削加工服务，钢压延加工，淬火加工，喷涂加工，企业管理咨询， 工程管理服务，特种设备出租，密封件制造，密封件销售，科技中介服务。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》及相关制度情况
根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业国 有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中 央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导和加强党的建设的若干意见》 等法律法规和规范性文件，并结合兰石重装实际情况及经营管理需要，对《兰州 兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关制度进行了修 订完善，并相应修订了公司章程其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《监事会议事规则》中相关条款。公司章程及其附件部分条款修订如下：
（一）兰州兰石重型装备股份有限公司章程修订对照表
原条款数 修订前 修订后
第一条 为维护兰州兰石重型 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有
装备股份有限公司（以下简称“公 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
司”）、股东和债权人的合法权益， 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以
华人民共和国公司法》（以下简称 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
第一条 《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》
法》（以下简称《证券法》）、《中华 《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民
人民共和国企业国有资产法》(以下 共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国
简称《企业国有资产法》)、《企业 有资产法》)《企业国有资产监督管理暂行条
国有资产监督管理暂行条例》、《中 例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例
共中央国务院关于深化国有企业改 （试行）》《中共中央国务院关于深化国有企业
革的指导意见》、《中共中央办公厅 改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深
关于在深化国有企业改革中坚持党 化国有企业改革中坚持党的领导和加强党的
的领导和加强党的建设的若干意 建设的若干意见》等规定，制订本章程。
见》等规定，制订本章程。
第三条 根据《中国共产党章
程》、《公司法》的规定，在公司设
立中国共产党的委员会和纪律检查
委员会，把加强党的领导和完善公
司治理统一起来，建设中国特色现
代国有企业制度。公司坚持党的建 第三条 公司根据《中国共产党章程》规
设和生产经营同步谋划、党的组织 定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，
第三条 及工作机构同步设置、党组织负责 建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
人及党务工作人员同步配备、党的 保障党组织的工作经费。
工作同步开展，明确党组织在企业
决策、执行、监督各环节的权责和
工作方式，实现体制对接、机制对
接、制度对接和工作对接，推动党
组织发挥领导核心和政治核心作用
组织化、制度化、具体化。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围
为：公司的经营范围为：许可项目: 特种设备
设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，
民用核安全设备设计，民用核安全设备制造，
货物进出口，建设工程设计， 建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备
销售，通用设备制造（不含特种设备制造），
通用设备修理，通用零部件制造，炼油、化工
第十四条 经依法登记，公司的 生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备
经营范围为：炼油、化工、核电等 销售，船用配套设备制造，环境保护专用设备
第十四条 能源领域所需的装备的设计、制造、 制造，环境保护专用设备销售，金属材料销售，
安装、成套与服务；工程项目建设 金属结构制造，金属结构销售，金属制品修理，
与服务；机械加工；检修修理。 金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部
件加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，
非居住房地产租赁，普通货物仓储服务，专用
设备制造（不含许可类专业设备制造），专用
设备修理，普通机械设备安装，金属制品销售，
工业设计服务，标准化服务，信息技术咨询服
务，对外承包工程，金属切削加工服务，钢压
延加工，淬火加工，喷涂加工，企业管理咨询，
工程管理服务，特种设备出租，密封件制造，
密封件销售，科技中介服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第四十一条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公司的权力机
第四十一 的权力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
条 （一）决定公司经营方针和投 （一）决定公司的战略和发展规划、经营
资计划； 方针和投资计划；
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。
（一）公司下列对外担保行为(包括但不
限于)，须经股东大会审议通过：
1.本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
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