证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-101
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本增加情况
公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于2023年10月17日完成首次授予登记工作，公司总股本由372,514,005股变更为379,061,625股，注册资本由372,514,005元变更为379,061,625元。公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于2023年11月3日完成暂缓授予登记工作，公司总股本由379,061,625股变更为379,161,625股，注册资本由379,061,625元变更为379,161,625元。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定在股份登记完成后及时办理增加注册资本、修订《公司章程》及授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司2023年股权激励计划的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》、《证券 法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司通过有限公司整体变更以发 公司通过有限公司整体变更以发起
起方式设立；公司在浙江省市场工商行 方式设立；公司在浙江省市场监督管理政管理局注册登记，取得营业执照。 局注册登记，取得营业执照。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
372,514,005 元。（以中国证券登记结算 379,161,625 元。（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准） 有限责任公司上海分公司的数据为准）
第十八条 公司发起人的姓名或名称、认购的
股份数、持股比例、出资方式、出资时间如
第十八条 公司发起人为陈德康、王泉 下：
平、胡正国。公司成立时发起人以浙江 发起 认 购 股 份 持 股 出 出 资 时
莎普爱思制药有限公司截至 2008 年 9 人姓 数（股） 比例 资 间
月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 名或 方
名称 式
90,356,038.12 元折为股份有限公司的 陈 25,107,600 51.24 现 2008-
股本49,000,000股,其余进入资本公积 德 金 12-06
41,356,038.12 元。各发起人按照其所持 康
王 20,237,000 41.30 现 2008-
有的浙江莎普爱思制药有限公司股权 泉 金 12-06
比例相应持有股份有限公司的股份。 平
胡 3,655,400 7.46 现 2008-
正 金 12-06
国
第十九条 公司股份总数为 372,514,005 第十九条 公司股份总数为 379,161,625
股，均为普通股，并以人民币表明面值。 股，均为普通股，并以人民币表明面值。（以中国证券登记结算有限责任公司 （以中国证券登记结算有限责任公司上
上海分公司的数据为准） 海分公司的数据为准）
第一百四十三条 公司设总经理 1 名， 第一百四十三条 公司设总经理 1 名，由
由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理 2 名，由董事会聘任
聘任或解聘。 或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百六十三条 公司设监事会。监事 第一百六十三条 公司设监事会。监事会
会由 3 名监事组成，监事会设主席1人。 由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
监事会主席由全体监事半数以上选举 事会主席由全体监事半数以上选举产 产生。监事会主席召集和主持监事会会 生。监事会主席召集和主持监事会会议； 议；监事会主席不能履行职务或者不履 监事会主席不能履行职务或者不履行职 行职务的，由半数以上监事共同推举一 务的，由半数以上监事共同推举一名监
名监事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比
比例的公司职工代表，其中职工代表的 例的公司职工代表，其中职工代表的比 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职 由公司职工通过职工代表大会、职工大 工通过职工代表大会、职工大会或者其
会或者其他形式民主选举产生。 他形式民主选举产生。
第二百一十四条 本章程以中文书写，其
第二百一十四条 本章程以中文书写，
他任何语种或不同版本的章程与本章程
其他任何语种或不同版本的章程与本
有歧义时，以在浙江省市场监督管理局
章程有歧义时，以在工商局最近一次核
最近一次核准登记后的中文版章程为
准登记后的中文版章程为准。
准。
除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的全文请见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 11 月修订）》。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
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