证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-034
桂林福达股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,949,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.0589
份总数的比例（%）
说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中回购专用证券账户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 629,489,451 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做记录；副总经理黎锋先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红方案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 396,949,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 358,216,236 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事、高管人员薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 358,216,236 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 355,334,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 24,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 17,615,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 143,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 17,472,296 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意
查看PDF原文
