桂林福达股份有限公司
章 程
2024 年 4 月修订
目 录
第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 35
第一节 通知...... 35
第二节 公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则 ...... 40
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公
司")。公司采用发起设立；在桂林市工商行政管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码 914503001991037270。
第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公
众发行人民币普通股 4,350 万股,于 2014 年 11 月 27 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:桂林福达股份有限公司
公司英文名称：GULIN FUDA Co.，Ltd
第五条 公司住所: 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧
邮政编码：541199。
第六条 公司注册资本为人民币 646,208,651 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监或与上述人员履行相同或相似职务的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:
公司大力开发和积极推广与整车的环保、节能、安全要求相匹配的汽车零部件；引进并消化国际先进的设计方法和试验手段提升产品的品质；增强创新能力使公司不断拥有自主知识产权的产品，提高产品制造和工艺创新能力。
树立具有国际竞争力的自主品牌，发展成为国内汽车零部件和部件系统的主要供应商，成为我国汽车零部件行业的领军企业之一。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:
从事汽车零部件和部件系统的研发、生产与销售；技术服务；商务服务。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
（一）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
（二）公司不得修改本章程中的前项规定。
第十九条 公司发起人为桂林福达集团有限公司、黎福超等 50 名股东，均为桂林
福达汽车部件有限公司的股东，在桂林福达汽车部件有限公司整体变更为桂林福达股份有限公司时，各自以其在桂林福达汽车部件有限公司所享有的权益出资，各方认缴出资
的时间为 2008 年 1 月 31 日，其出资份额以及股份比例如下图所示。
序号 发起人名称 认购股份数（万股） 认缴出资额（万） 持股比例
1 桂林福达集团 10,207.20 10,207.20 85.06%
有限公司
2 黎福超 570.00 570.00 4.75%
3 吕桂莲 99.60 99.60 0.83%
4 谢燕芳 73.20 73.20 0.61%
5 宋志华 55.20 55.20 0.46%
6 黎锋 50.40 50.40 0.42%
7 黎海 50.40 50.40 0.42%
8 黎莉 50.40 50.40 0.42%
9 黎宾 50.40 50.40 0.42%
10 王长顺 50.40 50.40 0.42%
11 黎家武 45.60 45.60 0.38%
12 黎桂华 42.00 42.00 0.35%
13 刘权 38.40 38.40 0.32%
14 马祥云 34.80 34.80 0.29%
15 马建龙 34.80 34.80 0.29%
16 黎文南 34.80 34.80 0.29%
17 吕桂兰 34.80 34.80 0.29%
18 于炳红 33.60 33.60 0.28%
19 李春光 27.60 27.60 0.23%
20 肖俭才 26.40 26.40 0.22%
21 游裔通 26.40 26.40 0.22%
22 蒋灵丽 24.00 24.00 0.20%
23 温灵 21.60 21.60 0.18%
24 李刚 21.60 21.60 0.18%
25 李超林 19.20 19.20 0.16%
26 黄万菊 19.20 19.20 0.16%
27 潘顺英 18.00 18.00 0.15%
28 黄铁锋 18.00 18.00 0.15%
29 何家权 15.60 15.60 0.13%
30 谈克年 15.60 15.60 0.13%
31 许玉和 15.60 15.60 0.13%
32 黄斌 15.60 15.60 0.13%
33 黎炎 13.20 13.20 0.11%
34 植春清 13.20 13.20 0.11%
35 黎宏坤 12.00 12.00 0.10%
36 梁锡龙 12.00 12.00 0.10%
37
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