603160 沪市 汇顶科技

证券代码：603160        证券简称：汇顶科技        公告编号：2021-108
          深圳市汇顶科技股份有限公司

      第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、  董事会会议召开情况

  深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议通知于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2021 年 9 月 8
日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、  董事会会议审议情况

    (一)  审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的
议案》

  经全体董事讨论，同意选举张帆先生、朱星火先生、顾大为先生、XIEBING（谢兵）先生为公司第四届董事会非独立董事。

  董事任期均为三年，连选可以连任。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-110。

    (二)  审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议
案》


  经全体董事讨论，同意选举庄任艳女士、高翔先生、张彤先生为公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-110。

    (三)  审议通过了《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

  经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司制定的第四届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：

  1、公司董事的薪酬政策为：独立董事在任期内的津贴为人民币 10 万元/年（税前）；非独立董事 XIE BING（谢兵）先生在任期内的薪酬为美元 30 万元/年（税前）；其他非独立董事不再另行领取担任董事的薪酬。

  2、公司监事的薪酬政策为：监事不再另行领取担任监事的薪酬。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    (四)  审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  经全体董事讨论，公司拟定于 2021 年 9 月 24 日通过现场与网络投票相结合
的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，并将上述第一、二、三项议案及公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案提请 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-111。

  特此公告。

                                    深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 9 日