603157 沪市 退市拉夏

证券代码：603157          证券简称：*ST 拉夏            公告编号：临 2021-132
        新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

    第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议的召开

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2021年 9 月 24 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次
董事会的通知。2021 年 9 月 29 日，第四届董事会第二十五次会议以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长张鑫先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议的情况

  经过充分审议，本次会议作出如下决议：

  1. 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔内幕信息知情人登记管理制度》。

  2. 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔防范控股股东及关联方资金占用制度》。

  3. 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏
贝尔年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  特此公告。

                                        新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                                  董事会

                                                2021 年 9 月 30 日