证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-016
陕西康惠制药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》等法律法规，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会
第十七次会议审议通过，同意对《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）有关条款进行修订，具体修订情况如下：
原章程内容 修订后内容
第一章 第三条 第一章 第三条
公司系采取发起方式设立，并经陕西省工 公司系采取发起方式设立，并经陕西省工商
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照
执照号 916100006984144239。 号 916100006984144239。
在公司中，根据中国共产党章程的规定，
设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司
应当为党组织的活动提供必要条件。
第四章 第四十四条 第四章 第四十四条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
列职权： 职权：
(十二)审议批准第四十五条规定的担保事项； (十二)审议批准第四十五条规定的担保事项、第
(十五)审议股权激励计划； 四十六条规定的财务资助事项；
(十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
第四章 第四十五条 第四章 第四十五条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
议通过： 通过：
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额， (一)公司及公司控股子公司的对外提供的担保达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
提供的任何担保； 供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一 (二)公司及控股子公司的对外提供的担保总额，期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 任何担保；
担保； (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 经审计总资产百分之 30%的担保；
10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一 担保；
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000 (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产
万元人民币的担保； 10%的担保；
(六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担 保；
保； (七)法律、行政法规、规章及其他规范性文件规
(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 定的其他应由股东大会审议的担保情形。
保；
(八)法律、行政法规、规章及其他规范性文件 ……
规定的其他担保情形。
……
/ 第四章 第四十六条 （新增条款）
公司财务资助事项应当提交董事会或者股
东大会进行审议。下列财务资助事项，应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议 ：
(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审
计净资产的 10%；
(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资
产负债率超过 70%；
(三)（最近 12 个月内财务资助金额累计计算超
过公司最近一期经审计净资产的 10%；
(四)法律、行政法规、规章或其他规范性文件
规定的应由股东大会审议的其他担保情形。
董事会审议财务资助事项，除应当经全体
董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事
会会议的三分之二以上董事审议通过。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子
公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司
的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以
免于适用本条前两款规定。
第四章 第五十三条 第四章 第五十四条
监事会或股东决定自行召集股东大会的， 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会
监会派出机构和证券交易所备案。 派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通 不得低于 10%。
知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关
料。 证明材料。
第四章 第五十九条 第四章 第六十条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
公司股东大会采用网络或其他方式的，应 ……
当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
现场股东大会结束当日下午 3：00。 午 3：00。
…… ……
第四章 第八十一条 第四章 第八十二条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
…… ……
(五)股权激励计划； (五)股权激励计划；
(六)对公司现金分红政策进行调整或者变更； (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股 大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 需要以特别决议通过的其他事项。
的、需要以特别决议通过的其他事项。
第四章 第八十二条 第四章 第八十三条
…… ……
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超 中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月 以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有 服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席 表决权的股份总数。
股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东
权利。 董事会、独立董事和、持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
依照前款规定征集股东权利的，征集人应 或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
当披露征集文件，公司应当予以配合。 符合相关规定的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
股东
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