证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-061
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2021 年 12 月 3 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 12 月 7 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 8名，实际到会董事 8 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起算至本届董事会任期届满为止。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司董事会同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
会议具体召开时间、地点等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-062）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件：董事候选人简历
刘涛：男，中国国籍，汉族，1989 年 1 月生，硕士学历。
曾任浙江稠州商业银行南京分行客户经理，江南农商行戴埠支行柜员，溧阳市财政局国库科科员、财政支付中心副主任，溧阳市人民政府金融办国资中心科员、副主任，溧阳市地方金融监督管理局国资中心主任。现任溧阳市城市建设发展集团有限公司副总经理。
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