603136 沪市 天目湖

  证券代码：603136            证券简称：天目湖          公告编号：2021-058
          江苏天目湖旅游股份有限公司

    关于第五届监事会第五次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于于 2021 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公
司监事会主席陈东海先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书虞雯列席了本次会议。会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<江苏天目湖旅游股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》。

  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  公司监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实地反映了公司的经营管理和财务状况。全体监事一致同意以上议案，对议案表决结果无异议。

  特此公告。

                                    江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 29 日