证券代码：603133 证券简称：*ST碳元 公告编号：2023-059
碳元科技股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资标的名称：扬州碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）
投资金额：1,020 万元人民币
特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与成都鑫 源恒业电气设备有限公司（以下简称“鑫源恒业”）合资设立扬州碳元新能源 科技有限公司（以下简称“扬州碳元新能源”，以市场监督管理局注册为准）。 其中碳元科技出资1,020万元，占出资总额的51%，鑫源恒业出资980万元，占 出资总额的 49%。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场监 督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对 外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：成都鑫源恒业电气设备有限公司
统一社会信用代码：915101063957299540
认缴出资额：5008 万元人民币
注册地址：四川省成都市金牛区玉居庵东路 116号 7 楼 81-2-13号
法定代表人：张仪
成立日期：2014 年 9 月 3日
出资方式及比例：张仪认缴出资 4006.4 万元，占比 80%；敬怀浩认缴出资
1001.6万元，占比 20%。
经营范围：电力技术的研究；电开关研究；电子、通信与自动控制技术研
究；计算机、软件、消防设备、防雷设备、五金产品、金属制品、电子产品、仪器仪表、抗震支架、模具、输配电及控制设备、电气机械及配件的技术研究、技术咨询、技术服务、设计、生产、销售（生产限分支机构在工业园区内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31日，鑫源恒业总资产 1,148.6 万元，负债 900.75 万元；
2022年度营业收入 1,377.98 万元，净利润 78.06万元。截至 2023年 3 月 31日，鑫
源恒业总资产 1,285.31 万元，负债 1,009.34 万元；2023年 1-3 月营业收入 591.67
万元，净利润 28.11 万元（以上财务数据未经审计）。
三、投资标的基本情况
1、拟设立目标公司名称：扬州碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）
2、注册地址：扬州市江都区丁伙镇人民南路（以市场监督管理局登记注册为准）
3、注册资本：人民币 2000 万元
4、经营范围：储能技术服务；发电技术服务；软件服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销
售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；合同能源管理；节能管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本 2,000万元，碳元科技出资 1,020万元，占注册资本的 51%；鑫源恒业出资 980万元，占注册资本的 49%
以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面 临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不 确定性的风险。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理 状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2023 年 5月 30 日
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