证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2023-011
碳元科技股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资标的名称：北京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）
投资金额：3,500 万元人民币
特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与乐知专 精特新（济南）投资中心（有限合伙）（以下简称“乐知专精特新”）合资设 立北京碳元新能源科技有限公司（以下简称“北京碳元”，以市场监督管理局 注册为准）。其中碳元科技出资 3,500 万元，占出资总额的 70%，乐知专精特 新 1,500 万元，占出资总额的 30%。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场 监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意 9票；反 对 0票；弃权 0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次 对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：乐知专精特新（济南）投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91370100MA9537AE1M
认缴出资额：6000 万元人民币
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 909号龙奥国际广场 1-504-10
执行事务合伙人：济南乐知股权投资基金管理有限公司
成立日期：2021 年 10 月 13日
出资方式及比例：青岛君道通联投资企业（有限合伙）认缴出资 5900万元，占比 98.3333%；济南乐知股权投资基金管理有限公司认缴出资 100万元，占比
1.6667%。
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31日，乐知专精特新总资产为 100 万元（以上财务数据未
经审计）。
三、投资标的基本情况
1、拟设立目标公司名称：北京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）
2、注册地址：北京市（以市场监督管理局登记注册为准）
3、注册资本：人民币 5000 万元
4、经营范围：新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。可充电锂电池、动力电池、储能电池、电池管理系统(BMS)及可充电池模组、风光电储能系统设备的开发、生产和销售等。（以市场监督管理局登记注册为准）
5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本 5,000万元，碳元科技出资 3,500万
元，占注册资本的 70%；乐知专精特新出资 1,500万元，占注册资本的 30%
以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面 临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不 确定性的风险。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理 状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2023 年 3月 28 日
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