证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2023-013
碳元科技股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资标的名称：南京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）
投资金额：1,020 万元人民币
特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与南京科 灵管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京科灵”）合资设立南京碳 元新能源科技有限公司（以下简称“南京碳元新能源”，以市场监督管理局注 册为准）。其中碳元科技出资 1,020 万元，占出资总额的 51%，南京科灵出资 980万元，占出资总额的 49%。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场 监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意 9票；反 对 0票；弃权 0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次 对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：南京科灵管理服务合伙企业（有限合伙）
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园雨合北路 6号光电科技园 C 座 2202 室
注册资本：300 万元人民币
执行事务合伙人：王城林
出资方式及比例：王城林认缴出资 270万元，占比 90%；丁华认缴出资 15 万
元，占比 5%；陈玲认缴出资 15 万元，占比 5%
经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；咨询策划服务；企业总部管理；品牌管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、拟设立目标公司名称：南京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）
2、注册地址：南京市（以市场监督管理局登记注册为准）
3、注册资本：人民币 2000 万元
4、经营范围：新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。可充电锂电池、动力电池、储能电池、电池管理系统(BMS)及可充电池模组、风光电储能系统设备的开发、生产和销售等。（以市场监督管理局登记注册为准）
5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本 2,000万元，碳元科技出资 1,020万元，占注册资本的 51%；南京科灵出资 980万元，占注册资本的 49%
以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面 临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不 确定性的风险。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理 状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2023 年 3月 28 日
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