证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2023-014
碳元科技股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资标的名称：浙江碳元数智科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）
投资金额：510 万元人民币
特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与杭州瑧 丽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州瑧丽”）合资设立浙江碳 元数智科技有限公司（以下简称“碳元数智”，以市场监督管理局注册为准）。
其中碳元科技出资 510 万元，占出资总额的 51%，杭州瑧丽出资 490 万元，占
出资总额的 49%。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场 监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意 9票；反 对 0票；弃权 0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次 对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称： 杭州瑧丽股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道丹枫路 399号 2号楼 B楼 3106 室
注册资本： 18000 万元人民币
执行事务合伙人： 杭州仟好资产管理有限公司
出资方式及比例：赣州合金股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 12000万元人民币，占比 66.6667%；宁波越商九辰股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 5998.2万元人民币，占比 33.3233%；杭州仟好资产管理有限公司认缴出资 1.8万元人民币，占比 0.01%。
注册日期： 2022 年 12 与 12日
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1、拟设立目标公司名称：浙江碳元数智科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）
2、注册地址：浙江省（以市场监督管理局登记注册为准）
3、注册资本：人民币 1000 万元
4、经营范围：锂离子动力电池系统、储能电池系统（储能电站）、光伏发电系统（电站）、智能微网系统集成技术的研究、项目开发、产品设计、产品集成制造与销售；锂离子电池材料、电芯和电池系统（包）的检测、分析、评估；锂电池及其相关新能源行业的技术研究、咨询和技术转让。锂离子电池、蓄电池、电池原材料、电动车辆、储能设备、光伏组件系统及配件的进出口业务。（以市场监督管理局登记注册为准）
5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本 1,000万元，碳元科技出资 510万元，占注册资本的 51%；杭州瑧丽出资 490万元，占注册资本的 49%
以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面 临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不 确定性的风险。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理 状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2023 年 3月 28 日
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