603133 沪市 碳元科技

证券代码：603133          证券简称：碳元科技        公告编号：2022-013
                碳元科技股份有限公司

        第三届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次临时会议
于 2022 年 3 月 11 日上午 9：00 在江苏省常州市武进经发区兰香路 7 号公司行政
楼 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于 2022年 3 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事6 人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于申请控股孙公司破产清算的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      碳元科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 12 日