上海沪工焊接集团股份有限公司
SHANGHAIHUGONGELECTRICGROUPCO.,LTD. 2021 年第三次临时股东大会会议资料
2021 年 12 月
上海沪工焊接集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。
四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简明扼要。
五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
九、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。股东因参加股东大会所产生的交通费、住宿费等费用自理。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。
十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
上海沪工焊接集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2021 年 12 月 10 日 14:00
会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室
（三）会议出席人员
1、2021 年 12 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）审议下列议案：
议案一、关于选举金大勇先生为非独立董事的议案
议案二、关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案
议案三、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议
案
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。
议案一
关于选举金大勇先生为非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司董事余定辉先生已向公司董事会递交辞职申请，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名，公司拟通过股东大会选举金大勇先生为公司第四届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。
经公司董事会核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
附：金大勇先生简历
金大勇先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大
学，本科学历。2021 年至今担任上海沪航卫星科技有限公司总经理；2018 年至 2020年担任上海沪航卫星科技有限公司技术总监、生产总监，并兼任上海璈宇机电科技有限公司副总经理；2012 年至 2018 年担任上海气焊机厂技术总监、生产总监。
议案二
关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司监事黄梅女士已向公司监事会提出辞职申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司拟通过股东大会选举丁号学先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。
经公司监事会核查，丁号学先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十日
附：丁号学先生简历
丁号学先生，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于陕西理工大学，本科学历。2019 年至今任上海气焊机厂有限公司综管办高级经理；2007 年至 2019 年，历任上海沪工焊接集团股份有限公司产品工程师、发电焊机项目主管、交流技术部部长、交直流技术部副经理、交流技术部经理、交直流技术部经理、交直流事业部经理、营运经理、高级运营经理、上海气焊机厂有限公司高级研发技术经理；2005年至 2007 年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师。
议案三
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议
案
各位股东及股东代表：
一、公司注册资本的变更情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工转债”
自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份。截至 2021 年 11 月 23 日，公司股份总数由
317,974,252 股变更为 317,982,354 股，注册资本由 317,974,252 元变更为
317,982,354 元。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》、《证券法》及相关规则的要求，结合自身实际情况与发展需
要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
31,797.4252 万元。 317,982,354 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、总经理特别助 员是指公司的副总经理、董事会秘书和
理、董事会秘书和财务负责人。 财务负责人。
第十九条 公司股份总数为 31,797.4252 第十九条 公司股份总数为 317,982,354
万股，均为普通股。 股，均为普通股。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司可根据需要设置若干名副总经理， 公司可根据需要设置若干名副总经理，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总经理特别助 公司总经理、副总经理、财务负责人、 理、财务负责人、董事会秘书为公司高 董事会秘书为公司高级管理人员。
级管理人员。
第一百二十八条 总经理对董事会负 第一百二十八条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作， （一） 主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投 （二） 组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方 （三） 拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四） 拟订公司的基本管理制度； （四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章； （五） 制定公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副 （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、总经理特别助理、财务负责 总经理、财务负责人；
人； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员；
员； （八） 本章程或董事会授予的其他职
（八） 本章程或董事会授予的其他职 权。
权。 总经理列席董事会会议。
总经理列席董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东大会的授权董事会办理相关工商变更登记手续。
以
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