603117 沪市 ST万林

证券代码：603117      证券简称：ST 万林      公告编号：2023-035

        江苏万林现代物流股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 5 日

3. 股权登记日

    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日

      Ａ股        603117      ST 万林            2023/5/26

二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：共青城苏瑞投资有限公司
2. 提案程序说明

  公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
14.73%股份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在 2023 年 5 月 24 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
关于补选非职工代表监事的议案。

三、  除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
  事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 5 日  13 点 30 分

召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼会议室

(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 5 日

                  至 2023 年 6 月 5 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东

 非累积投票议案

 1      2022 年度董事会工作报告                            √

 2      关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案              √


 3      关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案              √

 4      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                √

 5      关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                √

 6      关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员          √

        薪酬的议案

 7      关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案            √

 8      关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额          √

        度及为综合授信额度提供担保的议案

 9      关于制定《资产减值准备计提及核销管理制度》          √

        的议案

 累积投票议案

 10.00  关于补选非职工代表监事的议案                应选监事（1）人

 10.01  王辉                                              √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议以
  及第五届监事会第四次会议通过，详见 2023 年 4 月 29 日及 2023 年 5 月 25
  日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国
  证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

                                  江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 25 日
    报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                        授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 5 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

 1            2022 年度董事会工作报告

 2            关于公司 2022 年度监事会工

              作报告的议案

 3            关于公司 2022 年年度报告及

              其摘要的议案

 4            关于公司 2022 年度财务决算

              报告的议案

 5            关于公司 2022 年度利润分配

              预案的议案

 6            关于公司 2022 年度董事、监

              事及高级管理人员薪酬的议

              案


 7            关于公司 2022 年度计提资产

              减值准备的议案

 8            关于公司及子公司向金融机

              构申请综合授信额度及为综

              合授信额度提供担保的议案

 9            关于制定《资产减值准备计

              提及核销管理制度》的议案

 序号        累积投票议案名称            投票数

 10.00        关于补选非职工代表监事的议

              案

 10.01        王辉

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。