603117 沪市 ST万林

  证券代码：603117        证券简称：ST 万林      公告编号：2022-052

          江苏万林现代物流股份有限公司

  关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29

  日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修
  订公司章程的议案》。

      为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，更好地适应生产经营需要，经
  公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）提议，公司拟将公司董事会
  成员人数由 9 人调整为 8 人，其中独立董事为 3 人，并对《公司章程》相关条款
  作出修订。具体修订情况如下：

条款                修订前                          修订后

第一百一 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 董事会由 8 名董事组成，其中独立
 十五条  事为 3 名。                      董事为 3 名。

      除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。因上述变更事项
  需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变
  更登记事宜。本议案尚需提交股东大会审议批准。

      修订后的《江苏万林现代物流股份有限公司章程(2022 年 8 月修订)》详见上
  海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

      特此公告。

                                    江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日