证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2018-024
江苏万林现代物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B
座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,533,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.1089
注：鉴于公司正在实施股份回购，截至本次股东大会股权登记日，公司有表决权的股份总数为455,827,183股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事赵显峰、严寒、独立董事赵一飞、黄勋
云、倪龚炜因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴江渝出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,472,699 99.9682 60,900 0.0318 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,472,699 99.9682 60,900 0.0318 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,472,699 99.9682 60,900 0.0318 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,472,699 99.9682 60,900 0.0318 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,469,899 99.9667 63,700 0.0333 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,472,699 99.9682 60,900 0.0318 0 0.0000
7、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额
度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 190,248,899 99.3292 64,700 0.0337 1,220,000 0.6371
8、议案名称：关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,468,899 99.9662 64,700 0.0338 0 0.0000
9、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,512,299 99.9888 21,300 0.0112 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 10,895,598 99.4441 60,900 0.5559 0 0.0000
2017 年度董
事会工作报
告的议案
2 关于公司 10,895,598 99.4441 60,900 0.5559 0 0.0000
2017 年度监
事会工作报
告的议案
3 关于公司 10,895,598 99.4441 60,900 0.5559 0 0.0000
2017 年年度
报告及其摘
要的议案
4 关于公司 10,895,598 99.4441 60,900 0.5559 0 0.0000
2017 年度财
务决算报告
的议案
5 关于公司 10,892,798 99.4186 63,700 0.5814 0 0.0000
2017 年度利
润分配及资
本公积转增
股本预案的
议案
6 关于续聘 10,895,598 99.4441 60,900 0.5559 0 0.0000
2018 年度财
务报告审计
机构及内控
审计机构的
议案
7 关于公司及 9,671,798 88.2745 64,700 0.5905 1,220,000 11.1350
子公司向金
融机构申请
综合授信额
度及为综合
授信额度提
供担保的议
案
8 关于公司未 10,891,798 99.4094 64,700 0.5906 0 0.0000
来三年
（2018-2020
年）股东分红
回报规划的
议案
9 关于修订公 10,935,198 99.8055 21,300 0.1945 0 0.0000
司章程的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-8为普通决议案，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
1/2 以上审议通过。议案9为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所
持有表决权的2/3 以上通过
