证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2022-034
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名钱金波先生、钱帆先生、金银宽先生、陈铭海先生、王一江先生、黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名兰荣先生、任家华先生、赵英明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任家华先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事兰荣先生和赵英明先生还未取得独立董事资格证书，但其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中任家华先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第六届董事会董事任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。
上述董事候选人简历详见本公告附件 1、2。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名周海光先生、叶成建先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。同日，公司召开职工代表大会，选举周爱雅女士为公司第六届监事会职工代表监事。
公司将于近期召开 2022 年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事候选人选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期结束之日止。
上述监事候选人简历详见本公告附件 3。
三、其他情况说明
本次董事会、监事会换届选举事项将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。在完成换届选举后，公司将尽快审议选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专门委员会构成。在本次换届完成前，公司第五届董事会及监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求。候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不属于失信被执行人。
公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 27 日
附件：1.公司第六届董事会非独立董事候选人简历
2.公司第六届董事会独立董事候选人简历
3.公司第六届监事会监事候选人简历
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历
钱金波先生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。曾任永嘉红蜻蜓集团董事长，红蜻蜓集团董事长兼总经理，现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事长、董事，红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表，第九届永嘉县政协副主席。
钱帆先生，中国国籍，无境外居留权。英国格拉斯哥大学硕士。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司副董事长、总裁和董事，中国皮革协会青年企业家委员会副主席，上海市浙江青年企业家协会副会长，温州市青年企业家协会副会长，世界永嘉人新生代联谊总会会长。曾获浙江省皮革行业优秀新生代人物奖、阿里云“数智大势 赢战未来”2020 新零售峰会“技术新引领-数智化转型明星奖”、温州市优秀企业家、温州市“高层次人才特殊支持计划”新时代青年企业家等荣誉。
金银宽先生，中国国籍，无境外居留权。曾任红蜻蜓集团董事，永嘉鞋业董事。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事，红蜻蜓集团董事，广东红蜻蜓监事，红蜻蜓温州投资监事，恒森企业发展董事等职。
陈铭海先生，中国国籍，无境外居留权。曾任永嘉鞋业监事，红蜻蜓营销董事。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事，红蜻蜓集团董事， 红蜻蜓温州投资执行董事、求精胶塑执行事务合伙人。
王一江先生，中国国籍，有境外居留权，哈佛大学经济系博士。1982 年至
1983 年任职于中国人民银行湖南省分行；1988 年任世界银行 consultant，参与《世界发展报告》工作；1991 年至 2007 年任美国明尼苏达大学管理学院助理教授、副教授、正教授；2007 年至 2008 年任清华大学教授；2008 年至今任长江
商学院教授，2016 年 9 月 13 日至今任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事。
黄旭斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部研究生部经济学硕士、
中欧国际工商管理学院工商管理硕士，高级经济师、高级管理会计师。1990 年
7 月至 1993 年 8 月，就职于中国建设银行广东省分行；1993 年 8 月至 1995 年
5 月，任职于国泰证券有限公司广州分公司；1995 年 5 月至 1999 年 9 月，历任
中国建设银行广东省分行信用卡部副总经理，信贷处副处长、处长；1999 年 9
月至 2001 年 3 月，任职于中国信达资产管理公司广州办事处；2001 年 3 月至
2019 年 1 月，历任 TCL 集团股份有限公司财务结算中心主任（总经理），集团总
经济师，TCL 集团财务有限公司总经理、董事长，TCL 集团股份有限公司执行董
事兼 CFO；2015 年 8 月至 2019 年 1 月，担任上海银行股份有限公司非执行董
事；2019 年 1 月至 2020 年 6 月，历任雪松控股集团有限公司集团副总裁、集团
轮值董事长；2021 年 3 月至今，担任树根互联公司独立董事；2021 年 9 月至今，
担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事。
附件 2：
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
兰荣先生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历、长江商学院工商管理硕士、高级经济师。历任兴业证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记，历任兴证全球基金管理有限公司董事长；现任上海兰石私募基金管理有限公司董事长、海南佰纳阳乡村振兴基金会理事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
任家华先生，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监,现任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
赵英明先生，中国国籍，无境外居留权。长江商学院客座教授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装协会专家顾问。历任京东集团副总裁、茂业商业集团总裁、王府井百货集团总裁助理。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
附件 3：
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
周海光先生，中国国籍，无境外居留权。浙江永嘉人，本科学历，中共党员。2001 年 9 月加盟红蜻蜓集团，曾担上海红蜻蜓鞋业有限公司财务部经理、股份公司销售财务管理部经理、审计监察部总监、红蜻蜓集团第三支部书记；现任中共红蜻蜓集团党委纪委书记、红蜻蜓工会经费审查委员会主任、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会主席；先后曾荣获红蜻蜓优秀员工、杰出职业经理人等荣誉称号。
叶成建先生，中国国籍，无境外居留权。1988 年-1992 年在济南参军，
1992 年-2004 年 4 月任职于永嘉县烟糖公司，2004 年 4 月加盟红蜻蜓，为股
份公司行政管理部安全主管，曾二次获得公司企业文化矴步奖。2018 年 6 月开始担任公司股东代表监事。
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