603110 沪市 东方材料

证券代码：603110                          证券简称：东方材料                        公告编号：2024-045

                新东方新材料股份有限公司

            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式
召开第六届监事会第五次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席陈万均先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

  具体内容详见 2024 年 8 月 29 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

  表决结果：3 票赞成、0票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见 2024 年 8 月 29 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：3 票赞成、0票反对、0 票弃权。

  3、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

  具体内容详见 2024 年 8 月 29 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》。
  表决结果：3 票赞成、0票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第六届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                              新东方新材料股份有限公司监事会
                                                            2024 年 8 月 29 日