603110 沪市 东方材料

证券代码：603110                          证券简称：东方材料                        公告编号：2023-101

                新东方新材料股份有限公司

              第六届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式
召开了第六届董事会第三次会议。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止收购 TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权的议案》

  具体内容详见 2023 年 12 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《关于终止收购 TD TECH51%股权暨交易双方达成和解的公告》（公告编号：2023-099）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权。

    2、审议通过《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议案》

  具体内容详见 2023 年 12 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《关于终止 2023 年向特定对象发行 A股股票的公告》（公告编号：2023-100）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                              新东方新材料股份有限公司董事会
                                                            2023 年 12 月 20 日