603109 沪市 神驰机电

证券代码：603109        证券简称：神驰机电        公告编号：2021-067
                  神驰机电股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2021 年 10 月 18 日以电话、微信方式发出通知，2021 年 10 月 28 日以现场和
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    （二）审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-070）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    （三）审议通过《关于参与转融通证券出借交易的议案》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：2021-069）
    独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司参与转融通证券出借交易。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    （四）审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》


    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：2021-071）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    三、备查文件

  第三届董事会第二十一次会议决议

  独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                          神驰机电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日