证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2021-070
神驰机电股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：越南艾博尔有限公司（暂定名，以当地登记部门最终核准登记的名称为准）
投资金额：不超过 2500 万美元
特别风险提示: 本次投资属于境外投资项目，实施前还需通过国内相关政府部门及当地相关政府部门的审批，存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
2021 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
投资设立全资孙公司的议案》，同意公司在越南投资设立全资孙公司，投资金额不超过 2500 万美元，名称暂定为越南艾博尔有限公司，注册资本 1500 万美元。
本次对外投资在董事会审议权限内，不需要股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：越南艾博尔有限公司
注册资本：1500 万美元
出资方式：货币
注册地址：越南海阳省金城县莱芜乡莱芜工业园
股权结构：公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司出资 100%，持有
新公司全部股权。
经营范围：生产发电机、电机；进出口公司所经营的产品。
以上信息最终以当地登记部门核准备案的信息为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立越南艾博尔有限公司旨在进一步打造越南生产基地，系公司进行国际化布局的重要一步。新公司成立后，公司将充分利用当地优势，快速提升业务规模，增强公司盈利能力。本次对外投资符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
1、本次投资属于境外投资项目，实施前尚需要国内及越南当地政府相关部门的批准，存在不确定性。
2、跟国内相比，越南在政策、法律、商业环境等多方面存在重大区别，受以上等诸多因素的影响，本次对外投资的收益存在一定的不确定性。
3、公司将积极推进本次投资的审批程序，尽快取得国内及越南当地政府相关部门批准。同时，公司也将密切关注越南当地政策、法律、商业环境的变化以及给公司经营带来的影响，适时调整经营策略。
公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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