603109 沪市 神驰机电

证券代码：603109        证券简称：神驰机电        公告编号：2021-068
                  神驰机电股份有限公司

            第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2021 年 10 月 18 日以电话、微信方式发出通知，2021 年 10 月 28 日以现场方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》；

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

  （二）审议通过《关于参与转融通证券出借交易的议案》；

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：2021-069）
    三、备查文件

  神驰机电股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

  特此公告。

                                          神驰机电股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日