603095 沪市 越剑智能

证券代码：603095        证券简称：越剑智能        公告编号：2021-054
        浙江越剑智能装备股份有限公司

      第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2021
年 10 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-056）

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  三、上网公告附件


  （一）浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

  （二）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                  浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 27 日