603095 沪市 越剑智能

证券代码：603095        证券简称：越剑智能        公告编号：2021-055
        浙江越剑智能装备股份有限公司

      第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2021
年 10 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-056）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日