证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-052
甘李药业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2021 年
9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 9 月 27 日在公司
五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<甘李药业股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》和《甘李药业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<甘李药业股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《甘李药业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查公司 2021年股票期权激励计划首次授予激励
对象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘李药业股份有限公司监事会
2021 年 9 月 28 日
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