证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2020-033
上海剑桥科技股份有限公司
关于使用自筹资金和募集资金
向子公司增资暨子公司向孙公司增资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”
增资对象：全资子公司上海剑桥通讯设备有限公司（以下简称“剑桥通
讯设备”）、孙公司 Cambridge Industries Group Telecommunication Limited
（以下简称“CIG Tele”）
增资金额：上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向剑桥
通讯设备增资 19,500 万元，剑桥通讯设备再以 2,747.6228 万美元向其全
资子公司 CIG Tele 实施增资。其中，使用首次公开发行募集资金及对应
账户孳息约 11,219.78 万元，其余资金由公司自筹解决。
公司本次向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资未构成关
联交易，未构成重大资产重组，亦毋须提交公司股东大会审议批准。
本次增资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十七次会议审议通过，毋需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1829 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,446.7889 万股，发行价格为每股人民币15.05 元。共计募集资金人民币 36,824.172945 万元，扣除各项发行费用人民币3,993.632945 万元后的募集资金净额为人民币 32,830.54 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2017 年 11 月 6 日出具信会师报字[2017]ZA16301 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2020 年 3 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 实施主 拟使用募 累计投入 暂时用作补充 募集资金
体 集资金额 金额 流动资金金额 余额注 1
上海分公司网络终端设备生
产技术改造（适应工业 4.0 公司 10,865.12 10,881.39 - 0.91
扩容升级）项目
上海研发中心建设项目 公司 3,214.56 3,217.35 - 0.04
补充流动资金 公司 7,542.62 7,542.62 - -
收购 MACOM 日本部分资 公司
产项目（对应原 ICT 产品工 剑桥通 11,208.24 - 11,200.00 19.78
业 4.0 生产基地项目）注 2 讯设备
合计 32,830.54 21,641.36 11,200.00 20.73
注 1、含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
注 2、公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“ICT 产品工业 4.0 生产基地项目”并将该项目尚未使用的募集资金人民币 11,208.24 万元及对应账户孳息（孳息以实际划转时余额为准）的用途变更为“收购 MACOM 日本部分资产项目”。
三、本次增资事项概述
（一）基本情况
剑桥通讯设备系本公司的全资子公司，CIG Tele 系剑桥通讯设备的全资子公
司暨本公司的全资孙公司。
鉴于：
1、公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关
于收购 MACOM 日本公司部分资产的议案》，同意公司与 MACOM TechnologySolutions Holdings, Inc.（以下简称“MACOM”）签署《战略合作协议》建立战略
合作伙伴关系并收购 MACOM 公司日本子公司 MACOM Japan Limited 的部分有
形资产和无形资产。根据双方签订的《战略合作协议》及其全部补充协议约定，本次收购公司应支付总计 2,747.6228 万美元，公司付款的条件之一为获得中国政
府的许可，包括企业对外直接投资（ODI）的许可。详情请见公司于 2018 年 5月 2 日发布的《关于签署〈战略合作协议〉暨收购资产的公告》（公告编号：临
2018-022）、于 2019 年 4 月 2 日发布的《关于收购 MACOM 日本公司部分资产
的进展公告》（公告编号：临 2019-020）、于 2019 年 4 月 4 日发布的《关于收
购 MACOM 日本公司部分资产进展的补充公告》（公告编号：临 2019-023）。
2、公司于2020年1月6日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加剑桥通讯设备作为公司首次公开发行募集资金投资项目“收购 MACOM 日本部分资产项目”的共同实施
主体。详见公司于 2020 年 1 月 7 日披露的《关于增加募集资金投资项目实施主
体的公告》（公告编号：临 2020-008）。
3、剑桥通讯设备已于 2020 年 1 月 16 日取得上海市发展和改革委员会出具
的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放〔2020〕7 号）；并于 2020 年 4 月
13 日取得上海市商务委员会出具的《企业境外投资证书》（ 境外投资证第N3100202000238 号）；上述文件同意对剑桥通讯设备新设境外子公司用于收购MACOM Japan Limited 拥有的光模块光组件领域资产项目予以备案，项目总投资额为 2,747.6228 万美元。
根据上述情况，公司拟向剑桥通讯设备增资 19,500 万元，剑桥通讯设备再
以 2,747.6228 万美元向其全资子公司 CIG Tele 实施增资。其中，使用首次公开
发行募集资金及对应账户孳息约 11,219.78 万元，其余资金由公司自筹解决。
（二）审议程序
公司于2020年4月17日以通讯方式召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用自筹资金和募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的议案》，同意公司向全资子公司剑桥通讯设备增资
19,500 万元，剑桥通讯设备再以 2,747.6228 万美元向其全资子公司 CIG Tele 实
施增资。其中，使用首次公开发行募集资金及对应账户孳息约 11,219.78 万元，其余资金由公司自筹解决。同时，授权公司董事长兼总经理 Gerald G Wong 先生处理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理注册信息变更登记手续等。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。全体董事参加表决并一致同意本项议案。独立董事褚君浩先生、姚铮先生、任远先生和刘贵松先生对本议案发表了同意的独立意见。
（三）交易生效需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》和《公司章程》的相关规定，公司本次向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资未构成关联交易，未构成重大资产重组，亦毋须提交公司股东大会审议批准。
四、增资标的基本情况
（一）增资前基本情况
1、剑桥通讯设备系本公司的全资子公司，其基本情况如下：
⑴类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
⑵法定代表人：Gerald G Wong
⑶注册资本：1,000 万元人民币
⑷成立日期：2013 年 8 月 9 日
⑸住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 幢 502 室
⑹经营范围：从事计算机、通信技术、通讯技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，通讯设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、从事货物及技术的进出口业务，并提供相关配套服务，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
⑺剑桥通讯设备的主要财务数据如下：
单位：万元 人民币
项目 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日注
资产总额 1,177.06 1,071.17
资产净额 1,038.00 1,071.17
项目 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年 1-12 月注
营业收入 190.67 1,325.36
净利润 -33.17 53.12
注：上表中 2018 年度的相关财务数据业经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
⑻公司与增资对象的控制关系
剑桥通讯设备为公司全资子公司，其下属公司包括 CIG Tele 和 CIGTECH
JAPAN LIMITED（以下简称“CIGTECH JAPAN”），其中 CIG Tele 由剑桥通讯
设备 100%持股，CIGTECH JAPAN 由 CIG Tele100%持股，此外没有其他对外投
资。
2、CIG Tele 系剑桥通讯设备的全资子公司暨本公司的全资孙公司，其基本情况如下：
CIG Tele 成立于 2018 年 4 月 9 日，注册资本 1 港元，注册地址为香港九龙
尖沙咀么地道 18 号建泉大厦 3 楼 0301 室。CIG Tele
查看PDF原文
