证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2022-024
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于公司股东签署《股份转让协议之补充协议》
暨权益变动进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2021 年 11 月 18 日，公司控股股东、实际控制人殷福华、公司股东季文
庆、公司股东镇江市杰华投资有限公司与淄博星恒途松控股有限公司签署了《股份转让协议》。为增加本次控制权变更的确定性、顺利推进公司非公开发行股票事宜、更好地维护中小股东的利益，经前述各方友好协商，就股份转让交易相关付款安排进行了调整，并于2022年3月28日签署了《股份转让协议之补充协议》，原协议其他内容不变。
2、本次股份转让事项尚需提交上海证券交易所进行合规性审查，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、股份转让的基本情况
（一）股份转让
2021 年 11 月 18 日，公司控股股东、实际控制人殷福华、公司股东季文庆、
公司股东镇江市杰华投资有限公司与淄博星恒途松签署了《股份转让协议》。根据协议约定，淄博星恒途松拟受让上市公司 22,448,620 股股份，占公司总股本的 11.4550%（以下简称“本次股份转让”）。关于本次股份转让前后转让双方
持股情况的变化等具体情况详见公司 2021 年 11 月 18 日披露的《关于控股股东、
实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（2021-050）、《简式权益变动报 告书》（殷福华）、《简式权益变动报告书》（季文庆）和《详式权益变动报告 书》（淄博星恒途松）。
为增加本次控制权变更的确定性、顺利推进公司非公开发行股票事宜、更好 地维护中小股东的利益，经公司控股股东、实际控制人殷福华、公司股东季文庆、 公司股东镇江市杰华投资有限公司与淄博星恒途松控股有限公司友好协商，前述 各方就股份转让交易相关付款安排进行了调整，并于2022年3月28日签署了《股 份转让协议之补充协议》，原协议其他内容不变。
二、《股份转让协议之补充协议》的主要内容
（一）协议主体
转让方一：殷福华
转让方二：季文庆
转让方三：杰华投资（与殷福华、季文庆合称“转让方”）
买受方：淄博星恒途松
（二）对原协议的调整
各方确认并同意，对原协议的部分约定进行调整，具体如下：
原协议
条款序 原协议的约定内容 调整后的约定内容
号
第二期转让对价为本次转让对价总额的 第二期转让对价为本次转让对价总额的
40%，即合计人民币 268,305,906 元（以 55%，即合计人民币 368,920,621 元（以
下简称“第二期转让对价”）。买受方应 下简称“第二期转让对价”），分两次支
第 2.1 于转让方向买受方出具确认本第 2.1(2) 付，分别为“第二期第一次转让对价”合
（2）条 条第(iv)项所述先决条件已全部得到满 计人民币 268,305,906 元（即本次转让对
“第二 足的确认函后十（10）个工作日内：（i） 价总额的 40%），及“第二期第二次转让
期转让 向转让方各自书面指定的银行账户支付 对价”合计人民币 100,614,715 元（即本
对价及 第二期转让对价；及（ii）根据转让方一 次转让对价总额的 15%）。
相关安 的指示，配合完成将共管账户中的资金
排” （连同第一期转让对价的利息或其他收 买受方应于转让方向买受方出具确认本
益，利息或其他收益不冲抵转让对价）对 第 2.1(2)条第(iii)项所述先决条件已全
外划付至转让方指定账户。第二期转让对 部得到满足的确认函后五（5）个工作日
价支付的先决条件如下： 内：（i）向转让方各自书面指定的银行
(i) 第 2.1(1)条所述先决条件已经满足 账户支付第二期第一次转让对价；及（ii）
原协议
条款序 原协议的约定内容 调整后的约定内容
号
且持续有效； 根据转让方一的指示，配合完成将共管账
(ii) 本次股份转让已取得上交所出 户中的资金（连同第一期转让对价的利息
具的确认函或其他同意本次股份转让的 或其他收益，利息或其他收益不冲抵转让
书面文件； 对价）对外划付至转让方指定账户。第二
(iii) 非公开发行股份已经获得中国 期第一次转让对价支付的先决条件如下：
证监会核准； (i) 第 2.1(1)条所述先决条件已经满足
(iv) 转让方分别向买受方出具确认 且持续有效；
本第 2.1(2)条所述先决条件已得到满足 (ii) 本次股份转让已取得上交所出
的确认函。 具的确认函；
就第二期转让对价，各转让方分别应收取 (iii) 转让方分别向买受方出具确认
的金额如下： 本第 2.1(2)条所述先决条件已得到满足
转让方姓 第二期转让对价（人民币/元） 的确认函。
名/名称
殷福华 151,192,895 转让方同意，自收到第二期第一次转让对
价之日起五（5）个工作日内配合买受方
季文庆 46,845,207 完成目标股份的过户登记手续。目标股份
杰华投资 70,267,804 登记至买受方名下之日起五（5）个工作
日内，买受方应向转让方各自书面指定的
合计 268,305,906 银行账户支付第二期第二次转让对价。
就第二期转让对价，各转让方分别应收取
转让方同意，自收到上述第二期转让对价 的金额如下：
之日起十（10）个工作日内配合买受方完 第二期第一次 第二期第二次
成目标股份的过户登记手续。 转让方姓 转让对价 转让对价
名/名称 （人民币/元） （人民币/元）
殷福华 151,192,895 56,697,337
季文庆 46,845,207 17,566,952
杰华投资 70,267,804 26,350,426
合计 268,305,906 100,614,715
第三期转让对价为本次转让对价总额的 第三期转让对价为本次转让对价总额的
30%，即合计人民币 201,229,430 元（以 15%，即合计人民币 100,614,715 元（以
下简称“第三期转让对价”）。买受方应 下简称“第三期转让对价”）。买受方应
于转让方向买受方出具确认本第 2.1(3) 于转让方向买受方出具确认本第 2.1(3)
第 2.1 条第(iv)项所述先决条件已全部得到满 条第(iii)项所述先决条件已全部得到满
（3）条 足的确认函后十（10）个工作日内向转让 足的确认函后十（10）个工作日内向转让
“第三 方各自书面指定的银行账户支付第三期 方各自书面指定的银行账户支付第三期
期转让 转让对价。第三期转让对价支付的先决条 转让对价。第三期转让对价支付的先决条
对价及 件如下： 件如下：
相关安 (i) 第 2.1(2)条所述先决条件已经满足 (i) 转让方一、转让方二已经就本次交易
排” 且持续有效； 事宜依法缴纳所得税款，并向买受方交付
(ii) 本次转让已完成目标股份的过 相应证明凭证；
户登记手续； (ii)非公开发行股份已经获得中国证监
(iii) 转让方一、转让方二已经就本次 会核准且实施完毕，买受方已取得全部非
交易事宜依法缴纳所得税款，并向买受方 公开发行股份并完成股份登记；
原协议
条款序 原协议的约定内容 调整后的约定内容
号
交付相应证明凭证； (iii) 转让方分别向买受方出具确认
(iv) 转让方分别向买受方出具确认 本第 2.1(3)条所述先决条件已得到满足
本第 2.1(3)条所述先决条件已得到满足 的确认函。
的确认函。 就第三期转让对价，各转让方分别应收取
就第三期转让对价，各转让方分别应收取 的金额如下：
的金额如下： 转让方姓 第三期转让对价（人民币/元）
转让方姓 第三期转让对价（人民币/元） 名/名称
名/名称 殷福华 56,697,337
殷福华 113,394,672
季文庆 17,566,952
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