603078 沪市 江化微

证券代码：603078          证券简称：江化微          公告编号：2024-007
            江阴江化微电子材料股份有限公司

      关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次授信额度：江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司预计 2024 年度向银行申请授信总额不超过人民币 9.00 亿元。

   审议情况：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、本次申请综合授信额度的情况概述

  为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过等值人民币9.00 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

  本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
    二、审议程序

  公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于申请 2024 年度银行综合授信的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管
理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。授信额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

  特此公告。

                                      江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2024 年 3 月 16 日