证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2020-034
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 2 月 23 日，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的相关
议案。2020 年 3 月 10 日，公司 2020 年第一次临时股东大会通过了该等议案，
并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
为顺利推进公司非公开发行股票事宜，结合最新市场监管规定及公司实际情
况，公司于 2020 年 5 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况如下：
序号 原预案章节 本次修订内容
更新发行对象、发行价格和定价方式、发行数
1 特别提示 量、募集资金数额及用途、限售期安排的相关
内容
1、更新本次非公开发行股票的背景和目的
2、更新发行对象、发行价格和定价方式、发行
数量、募集资金数额及用途、限售期安排的相
第一节 本次非公开发行股票方 关内容
2 案概要 3、根据调整后的发行对象本次非公开发行是否
构成关联交易的相关描述
4、根据公司最新情况更新本次非公开发行对股
权结构影响的相关描述
5、更新已履行的审批程序相关内容
3 第二节 发行对象基本情况 删除本章节内容
4 第三节 附条件生效的非公开发 删除本章节内容
行股票认购协议的内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资 更新章节序号、更新募集资金使用计划、更新
5 金使用的可行性分析 本次募集资金使用的必要性和可行性分析相关
内容
序号 原预案章节 本次修订内容
更新章节序号、更新本次发行对公司业务、公
6 第五节 董事会关于本次发行对 司章程、股东结构、高管人员结构、以及业务
公司影响的讨论与分析 结构的影响、本次发行后公司财务状况、盈利
能力及现金流量的变动情况等相关描述
7 第六节 公司利润分配政策的制 更新章节序号、更新最近三年利润分配情况的
定和执行情况 相关内容
第七节 本次非公开发行摊薄即 更新章节序号、更新本次非公开发行摊薄即期
8 期回报及填补措施 回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资
金投资项目与公司现有业务的关系的相关内容
本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二〇年五月二十三日
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