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603078:江化微第三届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2019-03-20


证券代码:603078          证券简称:江化微            编号:2019-007
          江阴江化微电子材料股份有限公司

        第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年3月18日在公司三楼会议室召开。会议通知于2019年3月8日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:

  (1)审议《2018年度总经理工作报告的议案》;

  表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

  (2)审议《2018年度董事会工作报告的议案》;

  表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (3)审议《2018年度财务决算报告的议案》;

  表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (4)审议《2019年度财务预算报告的议案》;

  表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (5)审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

  表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告[信会师报字[2019]第ZA10344号]确认,2018年度母公司实现的净利润为41,836,042.05元,扣除母公司计提的法定盈余公积金4,183,604.21元,2018年度实现的可供股东分配的利润为37,652,437.84元;加上2017年初未分配利润285,931,191.50元,扣除2018年度派发的现金分红18,000,000.00元,截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为305,583,629.34元。利润分配及资本公积转增股本方案:以2018年12月31日的股本84,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利12,600,000.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增25,200,000股,转增后股本为109,200,000股。

本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.56%。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(6)审议《2018年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(7)审议《2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(8)审议《2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(9)审议《2018年度独立董事述职报告的议案》;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(10)审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(11)审议《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》;表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(12)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(13)审议《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

                                      江阴江化微电子材料股份有限公司
                                            二○一九年三月二十日