603069 沪市 海汽集团

股票代码：603069    股票简称：海汽集团    上市地点：上海证券交易所
        海南海汽运输集团股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
      暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

                    摘要

            项目                            交易对方

    发行股份及支付现金            海南省旅游投资发展有限公司

        募集配套资金            不超过三十五名符合条件的特定对象

                  独立财务顾问

                  二〇二三年六月


                      特别声明

  本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。


                    重大事项提示

    上市公司提请各位股东及投资者关注在此披露的重大事项提示，并认真阅读与本次交易相关的董事会决议公告、报告书全文、法律意见书、审计报告及资产评估报告等相关信息披露资料。

    一、本次交易方案概述

    （一）本次交易方案概况

    本次交易系海汽集团拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的 100%股权并募集配套资金，其基本情况如下：

    交易形式    发行股份及支付现金购买资产

                    海汽集团拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税
                的 100%股权。同时，上市公司拟以向不超过三十五名符合条件的特定对
                象发行股份的方式募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过拟发行
                股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市
  交易方案简介  公司总股本的 30%，发行数量及价格按照中国证监会和上交所的相关规
                定确定。
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