证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-070
湖北振华化学股份有限公司
2022 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易额度预计尚需提交股东大会审议。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。
独立董事对该议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见，认为公司预计 2022 年度的日常关联交易，均是公司正常生产经营所需，交易条件公平、合理，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
2021 年 11 月 15 日，公司召开第四届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2021 年 2021 年 预计金额与实
关联交易类别 关联方 预计金额 1-10 月实际 际发生金额差
发生金额 异较大的原因
一、采购商品、接
受劳务：
采购材料 重庆润良包装有限责任 1,883.19 1,854.49
公司
实际发生金额
采购材料 重庆和友实业股份有限 15,945.13 11,408.30 仅为截至 2021
公司 年10月31日的
实际交易金额。
采购材料 重庆建峰新材料有限责 364.46 23.20
任公司
采购材料 重庆市万利来化工股份 1,777.30 914.41
有限公司
接受劳务 重庆化工设计研究院有 377.36 4.40
限公司
接受劳务 重庆市化研院安全技术 61.32
服务有限责任公司
接受担保 重庆化医控股（集团） 1.18 1.18
公司
接受劳务 重庆化医控股集团财务 72.55 65.95
有限公司
二、销售商品、提
供劳务：
销售材料 重庆润良包装有限责任 26.55 16.23
公司
利息收入 重庆化医控股集团财务 3.00 0.70
有限公司
销售材料 重庆三峡油漆股份有限 34.51
公司
三、关联租赁情
况：
租赁房产 重庆润良包装有限责任 26.67 23.70
公司
租赁房产 重庆化医控股（集团） 82.93 41.51
公司
合计 20,656.15 14,354.07
备注：1、2021 年度实际发生金额为截止至 2021 年 10 月 31 日的统计数据；
2、以上金额数据均为不含税金额。
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司全资子公司民丰化工 2022 年度与关联方的日
常关联交易的基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2021 年 本次预计金额
关联交易类别 关联方 1-10 月实际 2022 年 与上年实际发
发生金额 预计金额 生金额差异较
大的原因
一、采购商品、接
受劳务：
采购材料 重庆润良包装有限责任 1,854.49 2,477.88
公司
1.2021 年实际
发生金额仅为
截至2021年10
采购材料 重庆和友实业股份有限 11,408.30 19,823.01 月 31 日的实际
公司 交易金额；
2.预计 2022 年
材料采购价格
上涨。
采购材料 重庆建峰新材料有限责 23.20
任公司
采购材料 重庆市万利来化工股份 914.41 426.61
有限公司
接受劳务 重庆化工设计研究院有 4.40
限公司
接受劳务 重庆市化研院安全技术
服务有限责任公司
接受担保 重庆化医控股（集团） 1.18
公司
接受劳务 重庆化医控股集团财务 65.95
有限公司
二、销售商品、提
供劳务：
销售材料 重庆润良包装有限责任 16.23 26.55
公司
利息收入 重庆化医控股集团财务 0.70
有限公司
销售材料 重庆三峡油漆股份有限
公司
三、关联租赁情
况：
租赁房产 重庆润良包装有限责任 23.70 28.57
公司
租赁房产 重庆化医控股（集团） 41.51 3.43
公司
合计 14,354.07 22,786.05
备注：1、2021年度实际发生金额为截止至2021年10月31日的统计数据；
2、以上金额数据均为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、重庆润良包装有限责任公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路 1 号（民丰化工包装制桶车间）
法定代表人：陈家英
注册资本：人民币 458 万元
成立日期：2014 年 11 月 06 日
经营范围：生产、销售：金属包装容器、包装制品、金属制品、粮油装具、
机械产品、静电喷塑；机械加工；销售：机械设备及配件、五金交电、建筑材料
（不含危险化学品）、百货、化工产品（不含危险化学品）、日杂（不含烟花爆
竹）。（以上经营范围，法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经
审批而未获审批前不得经营）
2、重庆和友实业股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：重庆市九龙坡区西彭镇西庆路 55-5-19 号
法定代表人：刁平
注册资本：人民币 30,000 万元
成立日期：2004 年 12 月 28 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产（在许可证核定范围及有效期内经营）；
肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制造、销售：氯化铵、
纯碱、石灰、塑料编织袋、尿素；销售：化工原料（不含化学危险品和易制毒物品）、机电产品，金属材料销售，建筑材料销售，肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、重庆建峰新材料有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
查看PDF原文
