证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2024-036
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年8月6日以通讯方式发出会议通知,于2024年 8 月 12 日,以现场和通讯表决相结合方式召开会议,现场会议地点在公司会议室。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:
《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生和黄厚平先生的辞职,公司已补选唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会董事,补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。董事会会议审议同意各委员会成员如下:
(1)根据公司战略与投资委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少一名,主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆林峰为战略与投资委员会委员;刘子力为主任委员。
(2)根据公司提名委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二名,主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员;其中荆林峰为主任委员。
(3)根据公司审计委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二名,一名独立董事应为会计专业人士,且担任主任委员。推荐彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会委员;其中彭晓洁为主任委员。
(4)根据薪酬与考核委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二名,主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、彭晓洁、唐树哲为薪酬与考核委员会委员;其中刘伟为主任委员。
上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任
期与第五届董事会的任期一致。
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2024 年 8 月 12 日