603066 沪市 音飞储存

    证券代码：603066      证券简称：音飞储存        公告编号：2024-007

      南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

              修订前                                修订后

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数 长不能履行职务或不履行职务时，由副董
以上董事共同推举的一名董事主持。      事长主持，副董事长不能履行职务或者不
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 履行职务时，由过半数董事共同推举的一席主持。监事会主席不能履行职务或不履 名董事主持。
行职务时，由半数以上监事共同推举的一 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
名监事主持。                          席主持。监事会主席不能履行职务或不履
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 行职务时，由半数以上监事共同推举的一
代表主持。                            名监事主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规 股东自行召集的股东大会，由召集人推举则使股东大会无法继续进行的，经现场出 代表主持。
席股东大会有表决权过半数的股东同意， 召开股东大会时，会议主持人违反议事规股东大会可推举一人担任会议主持人，继 则使股东大会无法继续进行的，经现场出
续开会。                              席股东大会有表决权过半数的股东同意，
                                      股东大会可推举一人担任会议主持人，继
                                      续开会。

第九十三条  公司董事为自然人，有下列 第九十三条  公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事：      情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
能力；                                能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；    被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾 3 年；                算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）未具有在公司的重要关联企业（包关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 括控股股东、全资子公司、控股公司）担个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 任 3 年以上企业经营管理的工作经验，未
执照之日起未逾 3 年；                  具有战略管理、资本运营、法律等某一方
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 面的专长，并取得过良好企业经营业绩;
偿；                                  （五）担任因违法被吊销营业执照、责令
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
施，期限未满的；                      个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
（七）法律、行政法规或部门规章规定的 执照之日起未逾 3 年；

其他内容。                            （六）个人所负数额较大的债务到期未清
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 偿；
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 （七）被中国证监会采取证券市场禁入措
本条情形的，公司解除其职务。          施，期限未满的；

                                      （八）法律、行政法规或部门规章规定的
                                      其他内容。

                                      违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
                                      委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
                                      本条情形的，公司解除其职务。

第一百零六条 董事会由 7 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其

设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。      中独立董事 3 人。公司设董事长 1 人，副
                                      董事长 1 人。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。 第一百一十一条  董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数选举 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事
产生。                                会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条  董事长不能履行职务或 第一百一十三条  公司副董事长协助董事
者不履行职务的，由半数以上董事共同推 长工作，董事长不能履行职务或者不履行
举一名董事履行职务。                  职务的，由副董事长履行职务；副董事长
                                      不能履行职务或者不履行职务的，由过半
                                      数董事共同推举一名董事履行职务。

  除上述修订外，详见公司同日披露的《音飞储存公司章程》。

  上述修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后，授权董事会及董事会委派的人士办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。

  特此公告。

                                南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 8 日