证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-022
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2018年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润92,600,988.00元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2018年12月31日，可供公司（母公司）股东分配的利润为370,612,228.56元。
结合公司财务状况及利润分配政策,拟公司2018年度利润分配方案如下：
以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），拟派发的现金股利共计18,745,183.97元。占公司2018年度实现归属上市公司股东净利润的20.24%。
二、董事会关于2018年利润分配预案的说明
经公司第二届董事会第三十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议同意，公司子公司安徽音飞投建智能化储存设备生产线项目。项目总投资10亿元。目前，安徽音飞已竞得位于安徽省马鞍山雨山经开区地块约225亩，并举行了开工仪式。预计于2019末2020年初完成建设，2020年度内全面投产。未来随着工程建设的开展，公司持
续有较大资金需求。因此，公司留存未分配利润主要用于该项目的投建工程。根据自身测算，项目达成后，年销售收入总额15亿元，促进公司规模化集中生产，进一步扩大产能优势，有助于公司持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报，预期收益良好。
三、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、监事会意见
公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2019年4月25日
