603060 沪市 国检集团

证券代码：603060        证券简称：国检集团        公告编号：2022-016
      中国国检测试控股集团股份有限公司

              关于更换董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换
董事的议案》，具体内容公告如下：

  公司董事会近日收到王益民先生递交的辞职报告。王益民先生因达退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。王益民先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对王益民先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！

  为了保证公司董事会工作正常开展，根据控股股东推荐意见，经审议，现提名侯涤洋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

  董事候选人简历如下：

    侯涤洋先生，中国国籍，出生于 1971 年 10 月，大学本科，无境外永久居留
权，教授级高级工程师。先后任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司工程二部副主任、质量管理处处长、副院长、党委委员、总经理（院长）。2018 年 5 月起任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司党委书记，2018 年 6 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员，2020 年 11 月起任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司董事长，2021
年 7 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司副院长，2021 年 11 月起任中国
建筑材料科学研究总院有限公司副院长（主持工作）。

  特此公告。

                                    中国国检测试控股集团股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2022 年 04 月 26 日