证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-056
中国建材检验认证集团股份有限公司
第二期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：股票期权
● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
● 本计划拟授予的股票期权数量为 1,414.00 万份，约占本激励计划草案公告
时公司股本总额 60,368.00 万股的 2.34%。本次授予为一次性授予，无预留部
分。
一、公司基本情况
（一）公司简介
中文名称：中国建材检验认证集团股份有限公司
公司名称
英文名称：China Building Material Test & Certification Group Co.,Ltd.
法定代表人 马振珠
股票代码 603060
股票简称 国检集团
注册资本 60,368 万元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2016 年 11 月 09 日
注册地址 北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼
办公地址 北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
统一社会信用代码 91110000101123421K
认证服务；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；医学检
验科医疗服务；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安
全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；
经营范围 节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理
进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）公司近三年业绩情况：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年（调整后） 2018 年（调整后）
营业收入 1,472,771,622.00 1,131,828,272.77 1,012,022,233.97
归属于上市公司股东的净利润 231,303,358.80 213,382,658.09 208,639,093.54
归属于上市公司股东的扣除非 201,051,084.21 161,513,507.12 153,035,201.67
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 342,079,193.51 204,793,288.76 255,464,388.02
2020 年末 2019 年末（调整后） 2018 年末（调整后）
归属于上市公司股东的净资产 1,380,478,691.71 1,267,756,385.58 1,204,370,787.39
总资产 2,417,894,491.67 1,899,339,735.09 1,645,929,715.47
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 马振珠 董事长
2 王益民 董事
3 谢建新 独立董事
4 孙卫 独立董事
5 武吉伟 独立董事
6 朱连滨 董事、总经理
7 陈璐 董事
8 唐玉娇 董事
9 栾建文 董事、总经理助理
10 杨京红 监事会主席
11 王健 监事
12 王华 监事
13 吴辉廷 职工监事
14 宋晓辉 职工监事
15 刘元新 副总经理
17 宋开森 副总经理、董事会秘书
18 吕和义 副总经理、财务总监
序号 姓名 职务
19 张庆华 副总经理
20 张永贵 副总经理
二、实施激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号）等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本股权激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
股权激励方式为向激励对象授予股票期权。
标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、本计划拟授予的权益数量
本计划拟向激励对象授予 1,414.00 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 60,368.00 万股的 2.34%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。
全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
参与本激励计划的任何一名激励对象因公司股权激励计划所获授的且尚在激励计划有效期内的权益总额累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1. 激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公
司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规
范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕
178 号）及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合
公司实际情况而确定。
2. 激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干
人员（不包括独立董事、监事）。
（二）激励对象的范围
本激励计划的激励对象包括：公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及
核心骨干人员，总人数共计不超过 246 人，约占公司 2020 年末在册员工人数的
6.55%。
本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所
有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公
司担任职务。
所有参与本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励
计划，已经参与其他任何上市公司股权激励计划的，不得参与本激励计划。
（三）股票期权分配情况
本激励计划授予的股票期权拟在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职位 授予数量（万份） 占授予股票期 占公司总股本
权总量的比例 的比例
朱连滨 董事、总经理 15.00 1.06% 0.025%
陈 璐 董事 12.00 0.85% 0.020%
宋开森 副总经理、董秘 12.00 0.85% 0.020%
吕和义 副总经理、财务总监 12.00 0.85% 0.020%
张庆华 副总经理
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