证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-036
贵州永吉印务股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2021 年 4 月 30 日下午 3:10 点在公司会议室以现场表决的方式召开。本次临
时董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和部分高管列席了会议。
经全体董事推举，会议由邓代兴先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举邓代兴先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日止。为了公司的利益，邓代兴自愿在本届董事长任期内领取每年人民币 1元整（大写人民币壹元整）象征性薪酬。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会及召集人》；
审计委员会委员：黄凯、王强、段竞晖。召集人：王强
薪酬与考核委员会委员：邓代兴、王强、薛军。召集人：薛军
战略委员会委员：邓代兴、黄凯、段竞晖。召集人：邓代兴
提名委员会委员：邓代兴、段竞晖、薛军。召集人：段竞晖
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任李秀玉女士为公司总经理（简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任余根潇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》；
同意聘任黄凯先生为公司常务副总经理，聘任孔德新先生、杨顺祥先生、黄革先生为公司副总经理（简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任王忱先生为公司财务总监（简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任刘芹女士为公司证券事务代表（简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于收购二级控股子公司少数股权的议案》；
同意公司子公司贵州永吉新型材料包装有限公司收购二级控股子公司贵州永吉盛珑包装材料有限公司的少数股权，本次收购完成后永吉盛珑将成为公司二级全资子公司。具体内容详见公司于上海证券交易所发布的相关公告(2021-038)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》；
同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币
38,286.80 万元（含 38,286.80 万元）调整为不超过人民币 34,986.80 万元（含
34,986.80 万元）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模进行了调整，同时公司拟收购可转债募集资金投资项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”实施主体贵州永吉盛珑包装有限公司的少数股东股权，同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》；
同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件：相关人员简历
李秀玉：女，中国国籍,无境外永久居留权,1958 年 8 月出生,高中学历。1977
年-1980 年任贵乌工贸联营彩印厂工人,1980 年-1999年贵阳市邮政局工人,1999年-2007年任贵州永吉印务有限公司副总经理,2007年至2015年2月任公司副总经理,2015 年 3 月至今任公司总经理。
黄凯：男，中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 3 月出生。1985 年—1997
年任贵乌工贸联营彩印厂工人,车间主任,生产科科员,1997 年—2007 年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长,副总经理,2007 年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事,副总经理。
黄革：男，中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 10 月出生,高中学历。1985
年-1991 年任贵阳仪器仪表公司永新仪器仪表厂电工,1992 年-1998 年贵州永隆包装彩印有限公司电工,1998 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司设备部主
任,2007 年至今任公司副总经理。
孔德新：男，中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 8 月出生,高中学历。1980
年-1997 年贵州省安顺汽车运输公司职员,1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司业务员,业务部经理,2007 年至今任公司副总经理。
杨顺祥：男，中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 7 月出生,高中学历。1980
年—1997 年任贵乌工贸联营彩印厂质检员,采购员,1997 年—2007年任贵州永吉印务有限公司副总经理,2007 年至今任公司副总经理。
余根潇：男，中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 7 月出生,大专学历。2007
年-2011 年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理,2011 年-2013 年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监,2015年 3 月至今任公司董事会秘书。2018 年 5 月至今任公司董事。
王忱：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，本科学历，
会计师职称。1999 年—2005 年任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理，2005 年—2013 年任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理，2013 年—2014年任贵州致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理，2014 年—2016 年任贵州汇
联通电子商务服务有限公司财务总监，2016 年—2017 年任贵州天地人和酒业有
限公司财务总监。2015 年 1 月至 2018 年 5 月担任贵州永吉印务股份有限公司独
立董事。2018 年 5 月至今任公司财务总监。
刘芹：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月出生，本科学历，
中级会计师。2015 年 5 月至 2017 年 9 月任职于贵州证监局办公室，2017 年 10
月至今任公司证券事务代表。刘芹女士于 2016 年 9 月取得证券从业资格证书，于 2017 年 12 月参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。2020 年通过并取得中级会计师资格证书。
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