证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-032
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开
了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>等公司治 理制度的议案》。现将《公司章程》修订相关事宜公告如下：
一、修订原因
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合生产经营实际情 况及发展需要，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订。
二、《公司章程》具体修订情况
修订前的条款 修订后的条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
41,907.44 万元，等额划分为 41,907.44 万股。 41,908.33 万元，等额划分为 41,908.33 万股。
第十九条 公司的股份总数为 41907.44 万 第十九条 公司的股份总数为41,908.33万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 通过公开的集中交易方式、要约方式，或者法
国证监会认可的其他方式进行。 律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第 公司因本章程第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式或要约
方式进行。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 并书面提交召集人。在审查提案股东资格属实、日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的 相关提案符合《公司法》等相关要求的，召集
内容。 人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 通知，公告临时提案的内容。
大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
的提案或增加新的提案。 大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 的提案或增加新的提案。
五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决 召集人根据规定需要对提案披露内容进行
并作出决议。 补充或更正的，不得实质性修改提案，并应当
在规定时间内发布相关补充或更正公告。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第
五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决
并作出决议。
第六十条 法人或其他组织股东应由该单 第六十条 法人或其他组织股东应由该单
位的法定代表人或者法定代表人委托的代理人 位的法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人或其他组织股东单位的法 示本人身份证、法人或其他组织股东单位依法定代表人依法出具的书面授权委托书。有限合 出具的书面授权委托书（加盖公章）。有限合伙伙企业的自然人执行事务合伙人或执行事务合 企业的自然人执行事务合伙人或执行事务合伙
伙人委派代表视为法定代表人。 人委派代表视为法定代表人。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应 明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
第六十二条 委托书应当注明如果股东不 第六十二条 委托书应当注明如果股东不
作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意 作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意
思表决。 思表决。如果委托书中对具体议案的投票作出
明确的指示，也没有明确代理人是否可以按自
己的意思表决的，视为代理人有权按自己的意
思表决。
第六十三条 代理投票授权委托书由委托 第六十三条 代理投票授权委托书或者其
人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件均需备置于公司或者召集会议的通他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或 知中指定的其他地方。
者其他授权文件，以及投票代理委托书均需备 委托人为法人的，由其法定代表人或者董
置于公司或者召集会议的通知中指定的其他地 事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
方。 席公司的股东大会。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东大会。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者的表决应当单独计票， 事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
董事会、独立董事和持有百分之一以上表 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
决权的股东或者依照法律、行政法规或者中国 法》第六十三条第一款、第二款规定的，超过证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作 该规定比例部分的股份在买入后三十六个月内为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务 不得形式表决权，且不计入出席股东大会有表机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东 决权的股份总数。
大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 董事会、独立董事和持有百分之一以上表
依照前款规定征集股东权利的，征集人应 决权的股东或者依照法律、行政法规或者中国
当披露征集文件，公司应当予以配合。 证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务
投票权。 机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东
公开征集股东权利违反法律、行政法规或 大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。者中国证监会有关规定，导致公司或者其股东 依照前款规定征集股东权利的，征集人应
遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 当披露征集公告、征集文件，并按规定披露征
集进展情况和结果，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者中国证监会有关规定，导致公司或者其股东
遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十四条 股东大会审议提案时，不 第八十四条 股东大会审议提案时，不
能对提案进行修改，否则，有关变更应当被视 能对提案进行实质性修改，否则，有关变更应为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行 当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会
表决。 上进行表决。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列 第九十五条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
能力； 能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政
治
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