证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-016
石家庄科林电气股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律
法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指
引》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司发展的实际情
况及需要，于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》，拟
对《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董
事会议事规则》等制度进行修订，现将相关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为持续完善公司治理体系，依据《章程指引》等相关法律、法规及制度，结
合公司实际，对《公司章程》进行修订，具体如下：
修订前内容 修订后内容
第一百一十九条 董事会在《董事会议事规则》 第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收中确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
股东会批准。 公司发生的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
等交易，达到《上海证券交易所股票上市规则》
规定的披露标准的，应当在经董事会审议批准后
及时披露；对于达到《上海证券交易所股票上市
规则》规定的股东会审议标准的交易，还应当提
交股东会审议。
第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议应 第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议应
当在会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事。 当在会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事。
遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知 遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开 全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开
时以书面方式确认。 时以书面方式确认。
第一百八十五条 公司指定公开发行的《中国证 第一百八十五条 公司指定上海证券交易所网站券报》、《证券时报》以及证监会指定的网站“巨 (www.sse.com.cn)和符合监管机关规定条件的潮资讯网”为刊登公司公告和其他需要披露信息 信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露
的媒体。 信息的媒体。
第一百八十八条 ……公司应当自作出合并决议 第一百八十八条 ……公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中 之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定国证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公 信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系
告。 统公告。
第一百九十条 ……公司自作出分立决议之日起 第一百九十条 ……公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券 十日内通知债权人，并于三十日内在指定信息披报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。 露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百九十二条 ……公司应当自作出减少注册 第一百九十二条 ……公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日 资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》或者国家企业信用信息公示 内在指定信息披露媒体或者国家企业信用信息系统上公告。债权人自接到通知书之日起三十日 公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起三内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内， 十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。
第一百九十三条 ……依照前款规定减少注册资 第一百九十三条 ……依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十二条第二款的规 本的，不适用本章程第一百九十二条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日 定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在《中国证券报》上或者国家企业信 起三十日内在指定信息披露媒体上或者国家企
用信息公示系统公告。 业信用信息公示系统公告。
第二百〇一条 清算组应当自成立之日起十日内 第二百〇一条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《中国证券报》上 通知债权人，并于六十日内在指定信息披露媒体
或者国家企业信用信息公示系统公告。 上或者国家企业信用信息公示系统公告。
本次修订《公司章程》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需
提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理
本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核
准登记内容为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
二、关于修订《董事会议事规则》等制度的情况
为进一步促进公司规范运作，中国证监会对《上市公司治理准则》进行了修
订并于 2026 年 1 月 1 日起正式施行，为完善公司制度体系，提高治理水平，根据
《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》，公司对《董事会议事规则》《内部控制制度》《内部审计制度》进行了修订，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次修订情况不再详细列示，制度目录如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需提交股
东会审议
1 公司章程 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 内部控制制度 修订 否
4 内部审计制度 修订 否
5 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
上述拟修订、制定的治理制度已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，部分需提交股东会审议的治理制度经公司股东会审议通过后生效。制度全文于
2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日
