证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-024
石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件或专人送
达方式发出，于 2026 年 3 月 27 日 10:00 在公司三楼中层会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2025 年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东会的各项决议，保障了公司良好运作和可持续发展。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
2025 年公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成了 2025 年度各项工作。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司正常经营和长远发展，股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.19835 元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 403,319,193 股，以此为基数计算，共派发现金红利 79,998,361.93 元（含税），本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润 31.01%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
公司《2025 年年度报告》及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映
了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（六）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2025 年公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了公司董事会审计委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（七）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
2025 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项依据自己的独立判断充分发表意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
（八）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度非经营资金占用（不涉及）及其他关联资金往来情况。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》的修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及修订后的《公司章程》。
（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》
同意对《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》的修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
对《董事会议事规则》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及制度。
（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
公司《2025 年度内部控制评价报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
（十二）审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 50,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；
单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（十三）审议通过《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》
公司及全资/控股子公司拟向多家申请综合授信，授信总额度不超过人民币 50亿元（或等值外币）。该授信额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔授信期限不超过十年。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理授信及与授信相关的对应担保等业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》
公司拟为合并报表范围内部分子公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元或等值外币，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用,担保额度有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至公司 2026 年度股东会召开日止。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（十五）审议通过《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》
合并报表范围内部分子公司拟为公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元或等值外币。担保有效期自公司 2025 年度股东会批准之日起至公司 2026 年度股东会召开日止。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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