证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-087
石家庄科林电气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议第五届监事会全体依法共同提议召开,会议通知于2024年 9 月 1日发出,于 2024
年 9 月 2 日在科林电气三楼会议室召开。公司应出席的监事为 3 名,实际出席监
事 3 名,第五届监事会全体监事共同推举监事张贵波先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
公司已完成监事会换届选举,公司 3 名监事已依法选举产生并组成第五届监事会。为规范和完善公司治理,保障公司及公司监事会依法、合规运行,发挥监事监督职能,保护公司股东利益,公司监事选举张贵波为公司第五届监事会主席。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司监事会
2024年9月3日